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普及一下香港銀行賬戶應如何避免被凍結_深圳護航財務公司

文章關鍵詞:財稅資訊      更新時間:2019-04-20 09:08:03     編輯作者:護航財稅     閱讀次數:198683    
[導讀]:今天護航財務給大家介紹下,香港銀行賬戶應如何避免被凍結,深圳護航財務公司提供給大家參考。

今天護航財務給大家介紹下,香港銀行賬戶應如何避免被凍結,深圳護航財務公司提供給大家參考。

一、賬戶背景真實,往來款項交易正常

客戶最好在國內有關聯的公司,而且有正常的貿易發生和款項往來。如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶,沒有實際關聯的公司和交易,卻有比較大額的外匯往來,就需要主動和銀行溝通,否則被凍結和注銷的可能性就很大。

二、盡量少或不與個人進行交易

此次審查,很關注客戶和個人的交易。以前離岸賬戶可以匯給個人,個人年結匯購匯限額是5萬美金。不管你匯多少次,一般都不會查。后來規定只能匯給直系親屬,還規定了每個月的限額以及次數。現在與個人的交易很容易影響賬戶的穩定性,面臨更嚴格的審查,例如收入說明,雇傭說明等等。

三、不能不使用賬戶或長時間不發生業務往來。

1、是賬戶設立后,很少用或不用,這種被注銷的幾率非常大;

2、是業務不發生,或者很少發生,也是很容易被清理。戶口要經常運作,如果超過3個月不活動的賬戶有可能會被關閉;

四、不能參與洗錢類交易

如果賬戶涉及到轉移外匯、洗錢等,屬于違法行為,被查到會第一時間被凍結,并影響個人信譽。

五、及時回復銀行的通知或調查

請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格,及時提供以及回復銀行,配合銀行所有的相關調查,以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶有被關閉的風險。

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